证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2026-025

浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次 会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出通知，于 2026 年 8 月 19 日在浙 江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴 刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。 公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。

一、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权， 同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个 解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象 共计257人，可解除限售的限制性股票数量共计646.95万股。内容详见同期披露 的2026-026号《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同

意提交董事会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%，公司董事汪艺威、郭滢为

本激励计划激励对象，回避了本议案的表决。

二、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权， 同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个 解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象 共计47人，可解除限售的限制性股票数量共计100.40万股。内容详见同期披露的 2026-027号《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同

意提交董事会审议。 同意10票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%，公司董事吴罕江为本激励

计划激励对象，回避了本议案的表决。 三、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》 公司2026年半年度报告全文及2026年半年度报告摘要同期披露在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，审计委员会 认为：公司2026年半年度报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营 成果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。 同意将其提交公司董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 四、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告》

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2026年半年度募集资

金存放、管理与使用情况的专项报告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 五、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2026年度“提质

增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 六、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配的议案》 公司2026年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）， 截至本公告披露日，公司总股本为888,473,840股，以此计算合计拟派发现金红利 人民币48,866,061.20元（含税）。公司2026年半年度拟不送红股，不进行公积金 转增股本。内容详见同期披露的2026-028号《浙江菲达环保科技股份有限公司关 于2026年半年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 七、审议通过《关于会计政策变更的议案》 会议同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》进行相应的会

计政策调整。内容详见同期披露的2026-029号《浙江菲达环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 八、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议

案》

公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股权激

励对象发生异动情况及个人绩效考核结果，对9名激励对象的部分或全部已获授 但尚未解除限售的限制性股票共229,000股进行回购注销，公司股份总数由 888,702,840股变更为888,473,840股，注册资本由888,702,840元变更为888,473,840 元。同时，公司根据发展战略及实际经营情况，拟对经营范围进行变更，并同步 修订《公司章程》相关内容。内容详见同期披露的2026-030号《浙江菲达环保科 技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 九、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年9月7日14:30在公司总部召开2026年第二次临时股东会。内

容详见同期披露的2026-031号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2026年 第二次临时股东会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 20 日