证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-027

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第四十一次会议通知及资料于 2026 年 8 月 6 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事 九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘 月涛先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审

议通过《国药股份 2026 年半年度报告全文及摘要》。 该议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份 2026 年半年度报告》及《国药股份 2026 年半年度报 告摘要》。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审 议通过《国药股份关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》。

（三）本次会议以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审 议通过《国药股份关于出售子公司部分股权及放弃优先购买权暨 关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已回避表决。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份关于出售子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联 交易的公告》。

（四）本次会议以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审 议通过《国药股份关于与国药集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份关于与国药集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的公告》。

（五）本次会议以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审 议通过《国药股份关于对国药集团财务有限公司 2026 年半年度 风险持续评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已回避表决。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份关于对国药集团财务有限公司 2026 年半年度风险持 续评估报告》。

（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审 议通过《国药股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日