股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2026-030

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第七十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十次会 议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事14名，实际 出席董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过如下议案： 一、2026年半年度报告 表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、公司“十五五”发展规划 表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 三、关于修订《董事会专业委员会实施细则》的议案 表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 五、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 六、公司提质增效重回报专项行动方案2026年半年度评估报告 表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 会议还听取了关于《2026年上半年股东会、董事会议案执行情况》等事项的

报告。 特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日