股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-027

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会 第二十一次会议于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026 年 8 月 18 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议： 1.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年半年度

报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年半年度 利润分配方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气 2026 年半年 度利润分配方案的公告》。

3.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度“提 质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气 2026 年度“提 质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对中电装财务有 限公司风险评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联 董事孙继强、张国跃、刘刚、樊占峰、赵建宾回避了对本议案的表决，内容详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于对中电装财务有限公司 风险评估报告的公告》。

5.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的 议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，天职国际 会计师事务所出具了《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》（天职业字 [2026]35189 号）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电 气关于会计估计变更的公告》《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》。

• 6.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度内部

审计工作情况及 2026 年审计工作计划的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

• 7.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年对外捐

赠工作总结及 2026 年工作计划的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日