证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2026-036

国电南京自动化股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

七次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2026 年 8 月 18 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开，

现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公 司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中，参加 现场会议的董事 8 名，独立董事谢磊先生以视频接入方式参会。

（五）本次会议由公司董事长刘颖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下

决议： （一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 鉴于公司第九届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事

会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名 单如下：

• 1.战略委员会 主任委员：刘颖 委员：俞舸、陈忠勇、唐江、仲林林
• 2.审计委员会 主任委员：胡进文 委员：陈忠勇、骆小春、谢磊、仲林林
• 3.提名委员会 主任委员：骆小春

• 委员：刘颖、俞舸、胡进文、谢磊
• 4.薪酬与考核委员会 主任委员：谢磊 委员：陈忠勇、骆小春、胡进文、仲林林 董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日

常工作，该秘书处由董事会秘书负责。

（二）同意《关于会计政策变更的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，审 计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形，同意本次会计政策变更。同意将本议案提交董事会审议。

详见《国电南自关于会计政策变更的公告》。

（三）同意《公司 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要》； 1.公司 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会 议审议通过，审计委员会认为，公司 2026 年半年度财务报告真实、准确、完整 地反映了公司 2026 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，同意 2026 年半年度财务报告。同意将本议案提交董事会 审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自 2026 年半年度报告》

及《国电南自 2026 年半年度报告摘要》。 2.公司 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案评估情况 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 行动方案具体执行情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披

露的《2026 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露 事项”内容。

（四）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》； 同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集

团财务有限公司的风险持续评估报告》，独立董事认为，该报告客观、充分反映 了中国华电集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，

未发现中国华电集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定 的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第九届董事会第七次会议审议通过本事项。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。在审议本事项时，4 位关联方董事：刘颖先生、 俞舸先生、陈忠勇先生、唐江先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事王茹 女士，4 位独立董事骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、仲林林先生一致同意 该项议案。

详见《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司风险持续评估报告的公 告》。

（五）同意《公司 2026 年半年度法治建设情况报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，战 略委员会认为，该报告客观、全面反映公司 2026 年上半年法治建设推进情况， 公司持续完善法治管理体系，依法规范运营。战略委员会同意该报告，并同意提 交公司董事会审议。

（六）同意《公司“十五五”时期法治建设实施方案》。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，战 略委员会认为，该方案符合公司中长期发展规划及公司合规管理要求，有助于持 续深化依法治企，筑牢经营风险防线。战略委员会同意该方案，并同意提交公司 董事会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会 2026 年 8 月 20 日