股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-049

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第六次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 8 月 9 日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方 式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2026 年半年度报告》

公司 2026 年半年度报告内容详见 8 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2026 年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2026 年半年 度报告摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》

关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对 包钢集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

本事项已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确

同意的意见。 本议案已经董事会战略、风险及 ESG 委员会审议通过。 议案表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事

王占成、余英武回避表决。 特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日