证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-057

利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
• 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
• 3.会议召开方式：现场+通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 6 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：叶文光
• 6.会议列席人员：部分高管
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶文光、孙瑶、陈云、胡先伟、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 www.bse.cn.披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-058）、《 2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-059）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日