证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-075

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次 会议于2026年8月19日以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、 专人送达的方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《兴源 环境科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法 定代表人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会选 举张海山先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八 条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人 将变更为张海山先生。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人及调 整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举并调整公司董事会专门委员会成员的议案》 董事会同意选举董事张海山先生为第六届董事会战略委员会成员、审计委员

会成员、薪酬与考核委员会成员。选举完成后，第六届董事会专门委员会成员调 整如下：

公司第六届董事会提名委员会成员无变化，各专门委员会成员任期与公司第 六届董事会任期一致。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人及调 整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日