证券代码：920719 证券简称：宁新新材 公告编号：2026-054

江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
• 2.会议召开地点：宁新新材会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以书面及网络方式发

出

• 5.会议主持人：邓达琴
• 6.会议列席人员：公司财务总监
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告 摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）、 《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事

会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 （二）《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六

次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日