山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第九届董事会第三次会议（临时会议）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时会议），于2026年5月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年5月21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事7名，独立董事朱炜女士视频参会，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1. 关于审议修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1. 关于审议制定《财务管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《财务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1. 关于审议制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1. 关于审议修订《担保管理办法》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《担保管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1. 关于审议2026年度投资计划的议案

2026年度公司拟采用自有资金和银行贷款，对中鲁海洋创新产业园项目、鱿鱼钓船汰旧换新项目、购买金枪鱼围网船项目、建造舱容 $ 8,300 \mathrm{m}^{3} $无限航区冷藏运输船项目、增资控股子公司山东省中鲁水产海运有限公司等项目进行投资，计划总投资额人民币24,940.00万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议（临时会议）决议；

1. 董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2026年5月22日