证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-040

中南红文化集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会 议通知于 2026 年 8 月 7 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式 审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》 公 司 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn，下同）；《2026 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日