浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 8 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙 江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘

要>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规

定，在规定时间内编制完成了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半

年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036、2026-037）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》

议案内容：

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和 《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、 及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
• 2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次

会议决议；

• 3、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年

第二次会议决议。 特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日