证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-020

江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十次会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方 式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中董事李洪东先生、周珺先生以通讯方式出席）。 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议 案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年 半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报

告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》 公司 2026 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本

395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00 元（含税）， 占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 23.82%，不以资本公积 金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案符合相 关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司 发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合 规性及合理性。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年

度利润分配方案的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2026 年半年度利润分配方案由董事会在 2025 年年度股东会的授

权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日