英特科技：关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-022

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议 于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月7 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方 真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中5位董事现场出 席，2位董事通讯表决（邵乃宇、李俊明）。公司高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

经审议，董事会认为：“《2026年半年度报告》全文及摘要经公司第二届董事 会审计委员会审议全票通过并同意提交董事会审议。报告编制、审议程序符合法律 法规与《公司章程》规定，内容真实准确完整，如实披露公司经营、财务、管理全 部实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

经审议，董事会认为：“公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》，符合现行法律法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》相关 要求。报告期内，公司持续强化募集资金专户存储与使用全流程规范化管理，严 格执行募集资金使用审批决策流程，依规履行信息披露相关义务，保障募集资金

专款专用、按计划投入，有效维护公司及全体股东合法权益。报告客观、真实、 准确、完整披露了公司2026年半年度募集资金存放、管控及实际使用全貌，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，任期自 公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。本议案已经第 二届董事会提名委员会审议通过。

本议案具体表决情况：

• 3.1 提名方真健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 3.2 提名王光明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 3.3 提名陈海萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第三届董事会非独立 董事候选人分别逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将 与独立董事候选人及公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司 第三届董事会。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

经广泛征询意见并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈光 明先生、徐俊先生、金月华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司

2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。被提名人陈光明先生、徐俊先生、 金月华女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制方法选 举。本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案具体表决情况：

• 4.1 提名陈光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 4.2 提名徐俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 4.3 提名金月华女士为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第三届董事会独立董

事候选人分别逐项表决。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

经审议，董事会认为：“公司年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设 项目已达成预期目标且募投项目的募集资金已使用完毕，一致同意对该项目进行结 项并对相关募集资金专户进行注销，同时授权公司财务部负责办理募集资金专户注 销事宜。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于部分募集资金投资项目结项并将募集资金专户销户的公告》。

经审议，董事会认为：“为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，董事会一致同意本次关于修订 《公司章程》的相关事项，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记。”

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股东

所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交 2026年第一次临时股东会审议通过，关于召开本次股东会的相关事宜符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一 致同意关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

（一）第二届董事会第二十三次会议决议 （二）第二届董事会审计委员会第十二次会议决议 （三）第二届董事会提名委员会第五次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司 董事会 2026年8月19日