山东赫达集团股份有限公司 关于公司第十届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 8 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第十届董 事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议 于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，本次会议由董事长毕于东召集并主持，本次会议以现场结 合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1.审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司 2026 年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2026 年 8 月 19 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2.审议通过《关于<公司 2026 年中期利润分配预案>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容 详见公司于 2026 年 8 月 19 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于<2026 年中期利润分配预案>的公告》。

三、备查文件

• 1.公司第十届董事会第三次会议决议；
• 2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
• 3.公司第十届董事会独立董事第一次专门会议决议。 特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二六年八月十八日