证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2026-037 号

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议 通知于 2026 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日在龙泉办公区会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长何颉先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于 2026 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒

体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

《2026 年半年度报告》中的财务信息经第六届董事会审计委员会第八次会议审 议通过。

（二）关于《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况报告》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告》详见指定信息披露

媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （三）关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2026 年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会审议通过，无需再次 提交股东会审议，本次董事会通过后即可实施。

（四）关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见指定信息披露媒体

《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （五）关于制定和修改部分公司治理制度的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指

南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定了《采购管理制度》，对《工 程项目管理制度》进行了修改。

以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网

（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日