证券代码：001393 证券简称：维通利 公告编号：2026-023

北京维通利电气股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 03 日 15:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 27 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 08 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形 式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事和高级管理人员；
• （3）见证律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市通州区聚富南路 8 号北京维通利电气股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案已经公司 2026 年 08 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次

会议审议通过，利润分配预案、董事候选人简历、独立董事提名人声明与承诺、 独立董事候选人声明与承诺等详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 3、上述提案 2.00、3.00 采取累积投票制表决，本次应选非独立董事 3 人、

独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案 3.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露 （中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 09 月 01 日上午 09:30 至 11:50，下午 13:00 至 17:10。
• 2、登记方式：

• （1）自然人股东登记：股东应当持本人身份证或其他能表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡出席股东会；委托代理人出席会议的，应当持本人 身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件 2）、股 票账户卡出席股东会。

• （2）法人股东登记：法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代

理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其法定 代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人 依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证。

• （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书

或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票 代理委托书均需一并提交。

• （4）异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或

电子邮件请于 2026 年 09 月 01 日 17:10 前送达本公司，不接受电话登记。

• 3、登记地点：北京市通州区聚富南路 8 号北京维通利电气股份有限公司

办公楼四层证券部

• 4、会议联系方式：

联系人：汪娟 联系电话：010-87584288 传真：010-87584288 邮箱：ir@vtle.com

• 5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京维通利电气股份有限公司董事会

2026 年 08 月 19 日

• 附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361393”，投票简称为

“维通投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在等额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

• （如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举 票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

②选举独立董事

• （如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事 候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票 数，所投人数不得超过 3 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 09 月 03 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 03 日，9:15-15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上

市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 附件 2

北京维通利电气股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京维通利电 气股份有限公司于 2026 年 09 月 03 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代 表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：