证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-058

上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第二次会议审议通过，决定于2026年9月4日（星期五）下午15:00召开2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026年9月4日（星期五）下午15:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026年8月31日
• 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年8月31日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

• （2）本公司董事、高级管理人员。
• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3、上述议案已经第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月

19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

• 4、以上提案涉及的关联股东应对相应提案回避表决。
• 5、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电

话登记。

• 2、登记时间：2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 2 日（上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00，法定节假日除外）。

• 3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司证券事务部
• 4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注

明“股东会”字样。

• 5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席

的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证办理登记手续。

• 6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
• 7、会务联系人：徐曼、钱丽娟 联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司证券事务部 会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8332。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第二次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司 董事会 2026年8月19日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350067”，投票简称为“安诺投票”。
• 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026 年 9 月4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1.通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 9 月 4 日 9:15-15:00。
• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 上海安诺其集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安诺其集团股份 有限公司于2026年9月4日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：