证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2026-036

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“沃特股份”）第五届董事 会第十七次会议于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并 于 2026 年 8 月 18 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体高 级管理人员、董事会秘书列席本次会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要

公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成 《2026 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营 成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。与会董事同意《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》

同意公司及子公司拟使用不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元，该额度内可 循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元，该 额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终审 定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事 宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项属 于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自 2026 年 8 月 18 日起，最晚不超过 2027 年 8 月 17 日，到期将归还至 募集资金专户。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本事项属于公司董事会的 决策权限，无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

与会董事同意《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目到 期续借的议案》

公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金对公司募投项目实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称 “重庆沃特智成”）提供不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）借款，用于实施“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”，借款期限为 3 年，重庆沃特智成可视其实际 经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。

上述借款即将到期，鉴于“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”尚在建设 中，为确保募投项目的顺利实施，公司拟对重庆沃特智成上述不超过人民币 1 亿 元（含 1 亿元，资金可滚动使用）借款续借，期限 3 年。重庆沃特智成可根据项 目实际情况提前偿还或到期后自动续借，借款利率由双方协商确定。本次借款金 额将继续用于实施募投项目，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负 责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十七次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十八日