证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-039

分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三 次会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 7 日前以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由 董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员 列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年半年度

报告全文及摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026 年半年度报告全文》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年半年度 利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于本次交易 是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案》，本议案已经公司独立董 事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

特此公告。

备查文件：

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日

• 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
• 2、公司独立董事 2026 年第五次专门会议决议；
• 3、公司董事会审计委员会 2026 年第六次工作会议决议。