证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-062

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董 事会第三十二次会议通知于 2026 年 8 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2026 年 8 月 17 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。过半数董事 共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权

董事、总经理章伟代行法定代表人职责的议案》。

董事会同意授权公司董事、总经理章伟先生代行公司法定代表人职责，代表 公司对外签署重大合同、授权文件、招投标文件及定期报告等相关文件，以及办 理其他需由法定代表人履行的相关事宜。代行职责的期限自本次董事会审议通过 之日起至公司新任法定代表人产生之日止。

《英飞拓：关于授权董事、总经理章伟代行法定代表人职责的公告》（公告 编号：2026-063）详见 2026 年 8 月 19 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 19 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064） 详见 2026 年 8 月 19 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

• 1．第六届董事会第三十二次会议决议；
• 2．第六届董事会审计与风险管理委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会 2026 年 8 月 19 日