1正丹股份于2026年8月18日召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过《2026年半年度报告及其摘要》及《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
2会议确认报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
3本次决议为半年报披露的程序性公告，具体财务数据及经营情况需参阅同日发布的半年报全文。
正丹股份：第五届董事会第十六次会议决议公告
摘要
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2026-027
江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
- 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。
- 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026 年半年度报告》
及《2026 年半年度报告摘要》。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资 金，公司董事会出具了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日
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