证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2026-051

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十五次会议于 2026 年 8 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召 集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会 董事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要

经审议，与会董事认为：公司 2026 年半年度报告真实反映了公 司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》 详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。《2026 年半年度报告摘要》 同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。本议案提交董事

会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年中期利润分配预案》

在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加 大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。经董 事会决议，本次中期利润分配预案内容如下：

截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为 6,455,522,759.29 元，以其作为利润分配基数。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。 截至 2026 年 8 月 18 日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日， 公司总股本为 1,266,918,377 股，以此为基数计算，合计拟派发现金 红利人民币 633,459,188.50 元（含税）。

自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本 总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进 行相应调整，并另行公告具体调整情况。

独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于 巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此 次权益分派相关的具体事项。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 的议案》，2024 年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手 续办理情况，实际可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 4 日。2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 4 日，2024 年股票期权激励计划 行权数量为 406,073 股。截至 2026 年 6 月 30 日，上述股票期权行权 已完成，公司注册资本相应增加 406,073 元，总股本增加 406,073 股。

经审议，同意公司根据总股本及注册资本变更情况，对《公司章

程》相应条款进行修订。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 该议案尚需提交股东会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公 司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来， 其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据 相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供审 计服务，聘期一年。

本议案已经公司审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东会审 议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 8 日（星期二）15:30 在福建省厦门市湖 里区护安路 666 号亿联网络总部大楼会议室以网络投票与现场投票 相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第 一次临时股东会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二六年八月十八日