证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-039

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述 （一）投资概述

为满足惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展需要， 提升公司整体实力和市场竞争力，公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上 海帝福”）拟通过招拍挂方式购买位于上海市奉贤区柘林镇约 35 亩工业用地的建设用地使用 权，使用年限为 20 年（具体以实际出让文件为准）。上海帝福取得前述土地使用权后，拟在 该地块投资建设“纤维复合材料生产项目”（暂定名，以最终备案项目名称为准，以下简称“投 资项目”）。投资项目计划投资总额约人民币 1.78 亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、 设备购置费等），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，具体投资金额以实际发生 金额为准。

（二）审议程序

公司于 2026 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟 购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意全资子公司上海帝福通过招拍挂方式购买位于 上海市奉贤区柘林镇约 35 亩工业用地的建设用地使用权，使用年限为 20 年（具体以实际出让 文件为准），并在取得前述土地使用权后，在该地块投资建设“纤维复合材料生产项目”（暂 定名，以最终备案项目名称为准）。投资项目计划投资总额约人民币 1.78 亿元（含土地出让 金、建筑工程、装修款、设备购置费等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需 提交股东会审议，已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议、第四届董事会审议委员会第 十三次会议审议通过，董事会授权公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签署协议、土地

摘牌、项目建设、环评等与本事项相关的一切手续。

（三）其他说明

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

二、交易的基本情况

• 1、出让方：上海市奉贤区规划和自然资源局；
• 2、出让方式：公开挂牌竞拍；

• 4、土地位置：上海市奉贤区柘林镇银工路与联合北路交叉口处；
• 5、土地用途：工业用地；
• 6、土地使用年限：20 年；
• 7、土地面积：约 35 亩；

出让方不属于失信被执行人，土地位置、用途、使用年限、面积、出让价款等以最终签订 的《建设用地使用权出让合同》载明为准。

三、拟投资建设项目的情况

• 1、项目名称：纤维复合材料生产项目（暂定名，以最终备案项目名称为准）；
• 2、实施主体：上海帝福新材料科技有限公司；
• 3、实施地点：上海市奉贤区柘林镇银工路与联合北路交叉口处；
• 4、投资金额：约人民币 1.78 亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、设备购置费等，

具体以实际投资金额为准）；

• 5、建设用地面积：约 35 亩；
• 6、资金来源：自有资金、银行贷款或其他融资方式。 四、本次交易对公司的影响

上海帝福竞得上述土地使用权并建设投资项目，有利于满足公司及上海帝福未来业务发展 的空间需要，符合公司的长期战略规划和经营发展需求，在增强公司核心竞争力的同时也为公

司未来可持续发展奠定坚实基础。本投资项目计划投资总额约人民币 1.78 亿元（含土地出让 金、建筑工程、装修款、设备购置费等），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式， 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

• 1、本次投资的实施以依法取得相应土地使用权为前提，项目用地须严格按照国家现行法

律法规及规范性文件规定的程序，通过公开竞拍方式获取，土地使用权能否竞得、土地使用权 的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

• 2、本次投资如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境等发生变化，

项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

• 3、本次投资项目涉及的投资金额、项目用地面积等数值均为预估数，实际实施情况存在

不确定性。

• 4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 六、备查文件

• 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
• 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
• 3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日