证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-71

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四 十次二会议通知于 2026 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，为提高 决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于 2026 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。公 司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司 法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部 分要约收购的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会 与 管 治 委 员 会 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于对外投资收购威领股份控制 权及向威领股份股东发起部分要约收购的公告》(公告编号：2026-72)。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第四十二次会议决议。
• 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
• 3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

• 4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二六年八月十九日