证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-042

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日 召开第三届董事会第二十次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审 议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”） 的相关议案。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发 行A股股票预案》等相关公告。

2026年8月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票 方案的公告》（公告编号2026-043）。根据公司2025年年度股东会的授权，本次 调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》《监管规则适用指引--发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“储能电池设备生产项 目”，并调整本次发行的发行数量和拟募集资金规模及用途。公司本次发行方 案的具体调整内容如下：

1、发行数量 调整前： 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行

股票数量不超过50,194,527股（含本数），即不超过本次发行前总股本扣除回购

专用证券账户持有的股份后的股本总额的30%，且募集资金总额不超过 161,822.27万元（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数 量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权结合最 终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行 股票数量不超过50,603,294股（含本数），即不超过本次发行前总股本扣除回购 专用证券账户持有的股份后的股本总额的30%，且募集资金总额不超过 128,981.48万元（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数 量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权结合最 终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、募集资金规模及用途 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过161,822.27万元（含本数），

扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

调整后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过128,981.48万元（含本数），

扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批 机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发 行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2026年8月18日