埃夫特关于发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）修订说明的公告

埃夫特2026-08-19 00:00

摘要

1埃夫特披露发行股份及支付现金购买上海盛普流体设备100%股份的重组报告书修订稿。
2本次修订主要系回复上交所问询函及更新控股股东一致行动协议到期未续签事项，补充了交易对方穿透锁定、标的资产先进性表征、毛利率分析及可比案例等内容。
3除上述修订外，交易方案未发生重大变化。
4此次修订是并购重组审核流程中的必要环节，标志着项目推进至关键阶段。

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2026-045

埃夫特智能机器人股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿） 修订说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买上海盛普流体设备股份有限公司 100%股份（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 6 月 25 日收到上海证券交易所出具的《关于埃夫特智能机器人 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购 重组）〔2026〕29 号），并于 2026 年 8 月 19 日披露了《埃夫特智能机器人股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书 （修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 的相关文件。

相较于 2026 年 6 月 18 日披露的《埃夫特智能机器人股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产报告书（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了 修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节修订情况说明
释义1、根据上市公司控股股东一致行动协议到期未续签情况更新 相关表述。
重大事项提示1、根据上市公司控股股东一致行动协议到期未续签情况更新 相关表述。
重大风险提示1、更新风险因素相关表述。
第一章 本次交易概况1、根据上市公司控股股东一致行动协议到期未续签情况更新 相关表述；<br>2、根据问询函回复补充披露。<br>
第二章 上市公司基本情况1、根据上市公司控股股东一致行动协议到期未续签情况更新 相关表述。
第三章 交易对方基本情况1、根据问询函要求补充披露，并进行穿透锁定；<br>2、更新相关企业最新股权变动情况。<br>
重组报告书章节修订情况说明
第四章 交易标的基本情况1、根据问询函要求补充披露，更新先进性表征相关表述。
第六章 交易标的评估情况1、更新毛利率分析相关表述；<br>2、更新可比交易案例。<br>
第九章 管理层讨论与分析1、更新高凯技术作为可比上市公司；<br>2、根据问询函要求补充披露。<br>
第十二章 风险因素1、更新风险因素相关表述。
附件二、交易对方为合伙企 业的股权穿透情况1、更新相关企业最新股权变动情况。

除上述修订与补充外，公司对重组报告书（修订稿）少许表述进行了完善，对 本次交易方案不构成影响。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日

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