证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-041

炬芯科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为 176,015,964 股，其中公司回购专用账户 中股份数为 588,000 股，根据《上市公司回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中 的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 175,427,964 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长周正宇先生因公务出差以通讯方式接入本 次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事梁 振声先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的 召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
• 2、 董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于制定<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 5、 议案名称：《关于制定<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事 宜的议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、特别决议议案：1、2、3，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股

份总数的三分之二以上表决通过；

• 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
• 3、关联股东的回避情况：作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与

激励对象存在关联关系的股东、作为 2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关 联关系的股东需对议案 1、2、3、4、5、6 回避表决：出席股东不涉及对议案 1、2、3 回避 表决，议案 4、5、6 关联股东已进行回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所 律师：张乾、占菲菲
• 2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出 席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果 合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日