证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-093

山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要（公告 编号：2026-094）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会 审议。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。

二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年进展情 况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方 案上半年进展情况》。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十四次会议审议通过，同意提交董

事会审议。 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2026-095）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会

审议。 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。 四、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计 额度的公告》（公告编号：2026-096）。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会 第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事亓鹏云回避表决。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：1 票。 五、审议通过《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关

联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于与山能融资租赁（深圳）有限公 司开展融资租赁业务暨关联交易的的公告》（公告编号：2026-097）。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会

第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。 关联董事亓鹏云回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：1 票。 六、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司风险 持续评估报告》。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会

第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。 关联董事亓鹏云回避表决。 表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：1 票。 七、审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于开展远期外汇衍生品交易业务的

公告》（公告编号：2026-098）。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会

审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。

八、审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于开展远期外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会

审议。 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。 九、审议通过《关于制定<外汇衍生品套期保值管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司外汇衍生品套期保值管理制度》。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会

审议。 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。 十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》 （公告编号：2026-099）。

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。 十一、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息

披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的 通知》（公告编号：2026-100）。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。 特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日