证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2026-014

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 17 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 会议由公司董事长杨林山先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2026 年半年度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026 年半年度报告》。

二、审议通过《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

议案》 本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨林山、马建芬、蒋

小琴回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众

望布艺股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

三、审议通过《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨林山、马建芬、蒋

小琴回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众

望布艺股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励 计划相关事项的议案》

为高效、有序地完成公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励 计划”）的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与公司本次激 励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

• （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次

股票期权的授权日；

• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及 的标的股票数量进行相应的调整；

• （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价 格进行相应的调整；

• （4）授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额直接调减

或在激励对象之间进行分配；

• （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授

予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登 记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

• （6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

• （7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
• （8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证

券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

• （9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
• （10）授权董事会确定本激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、授

予价格和授权日等全部事宜；

• （11）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消

激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的 激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止本次激励计 划等；

• （12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议

和其他相关协议；

• （13）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划

的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则 董事会的该等修改必须得到相应的批准；

• （14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东会行使的权利除外。

• 2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审、

登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包 含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合 适的所有行为。

• 3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、

律师、证券公司等中介机构；

• 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计 划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事 长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨林山、马建芬、蒋

小琴回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众

望布艺关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日