摘要

1天洋新材于2026年8月18日召开第三次临时股东会，审议通过《关于出售公司全资子公司德法瑞100%股权的议案》。

2出席会议股东持有表决权股份占比36.50%，该议案获99.42%高票通过，无反对票否决情况。

3会议程序合法有效，律师出具肯定见证意见。

4此次资产出售事项已获股东大会批准，标志着公司剥离非核心或低效资产进入实施阶段，有助于优化资源配置、改善现金流及聚焦主营业务。

证券代码：603330 证券简称：天洋新材公告编号：2026-052

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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 本次会议是否有否决议案：无

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,913,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股<br><br>份总数的比例（%）	36.4971

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于出售公司全资子公司德法瑞 100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东<br><br>类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例<br><br>（%）
A 股	156,991,193	99.4160	94,700	0.0599	827,500	0.5241

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、任冠仪

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日