福建马坑矿业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许 可〔2026〕1636号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行前，公司总股本为111,111.1111万股。本次拟公开发行12,350.0000万 股普通股，约占发行完成后公司总股本的比例为10.0031%，发行后公司总股本为 123,461.1111万股。本次发行初始战略配售数量为2,470.0000万股，占本次发行数 量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发 行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,916.0000万股，占扣除初 始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为2,964.0000万股，占 扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况 确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2026年8月20日（T-1日），周四 14:00-17:00。

• 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：福建马坑矿业股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2026 年 8 月 19 日

（此页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市网上路演公告》之盖章页）

发行人：福建马坑矿业股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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