证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-031

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事 会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他 公务无法出席本次会议，授权董事刘国立先生代为行使表决权；董 事刘国立先生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议， 其余董事现场出席本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第二十三次会议于 2026 年 8 月 17 日 14 时，

在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 7 日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公 司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事刘国 立先生代为行使表决权；董事刘国立先生、李长立先生、独立董事 宋刚先生视频出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先 生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

• 1.关于公司 2026 年上半年董事会授权行权情况报告的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
• 2.关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的

议案

公司董事柴有国先生、刘国立先生回避表决。 经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于对京 能集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

1. 关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2026 年 半年度报告（全文及摘要）》。

1. 关于公司实施 2026 年半年度现金分红的预案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意公司以 2026 年 6 月 30 日总股本 1,439,997,926 股为基 数，向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现 金 158,399,771.86 元（含税），本次利润分配不送红股、不转增 股本。

此预案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股 东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

1. 关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意将《关于公司实施 2026 年半年度现金分红的议案》提交

公司 2026 年第三次临时股东会审议。 特此公告。

北京昊华能源股份有限公司 2026 年 8 月 18 日