证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：2026-025 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024

南京银行股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十一次会 议于 2026 年 8 月 18 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及 会议文件已于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议， 参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到有表决权董事 14 人，实 到董事 13 人，其中余瑞玉董事因公务原因，书面委托强莹董事代为投票。本公 司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案 本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。 同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2026 年

半年度报告》《南京银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报

告》的议案 同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度恢复计划》的议案 同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 四、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度处置计划》的议案 同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 五、关于修订《南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议

案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司内幕信息

及知情人管理制度》。

六、关于修订《南京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动规定》的议案

结合监管政策及本公司实际，《南京银行股份有限公司董事、监事和高级管 理人员所持公司股份及其变动规定》更名为《南京银行股份有限公司董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动规定》，相关内容也进行了修订。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司董事和高

级管理人员所持公司股份及其变动规定》。 七、关于修订《南京银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案 同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司信息披露

事务管理制度》。 八、关于发放南银优 2 优先股股息的议案 本公司拟于 2026 年 9 月 7 日（因 9 月 5 日为周六，顺延至 9 月 7 日）对南

银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南银优 2 票面股息率 4.07%计算，每股发 放现金股息人民币 4.07 元（含税），合计人民币 2.035 亿元（含税）。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 九、关于南京银行股份有限公司行使优先股赎回权的议案 同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本公司已收到国家金融监督管理总局江苏监管局的复函，对本公司赎回

2016 年发行的 50 亿元优先股无异议。 特此公告。

南京银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日