摘要

1公司于2026年8月17日召开第十二届董事会第二次会议，全票审议通过《2026年半年度报告及其摘要》及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

2半年报已同步披露，薪酬制度修订尚需提交股东会审议。

3本次会议程序合规，未涉及重大资产重组或融资事项，核心内容为定期报告确认及内部治理制度完善。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号： 2026-018

武汉祥龙电业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份

有限公司 2026 年半年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。（二）关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人

员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本

议案。该议案尚需提交股东会审议。特此公告。