证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-057

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七 次会议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度报

告及摘要的议案》，同意公司 2026 年半年度报告及摘要相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮

2026 年半年度报告》和《丽尚国潮 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润 分配方案的议案》，同意公司 2026 年中期利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民 币 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮

关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日