证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-014

国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届 董事会第五次会议通知于2026年8月6日通过邮件和电话方式发出，会议于2026 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本 次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司2026年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会

议审议通过，并同意提交董事会审议。 公司 2026 年半年度报告摘要详见同日披露于《上海证券报》报告全文详见

上交所网站（www.sse.com.cn）。 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>

的议案》

公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于< 公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，全体独立董事一致同 意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国 机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决时公司关联董事徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、

陈炜先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。 表决情况：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评

估报告的议案》

具体内容详见公司同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》披露的《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度 评估报告的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 （四）审议通过《关于公司组织机构名称变更的议案》 为进一步加强公司安全生产管理工作，公司成立安全生产部，并对公司内部

组织机构名称进行变更，将公司科研经营部名称变更为：科研经营部（安全生产 部）。

该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件 公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日