证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2026-051

华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2026年8月18日在公 司召开第十一届董事会第二十二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于2026年8月4 日以书面形式发出。会议应出席董事18人，亲自出席和委托出席的董事18人。王葵董事 长、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托刘安仓董事代为表决。李进董事因 其他事务未能亲自出席会议，委托杜大明董事代为表决。曹欣董事、丁旭春董事因其他 事务未能亲自出席会议，委托高国勤董事代为表决。党英独立董事因其他事务未能亲自 出席会议，委托贺强独立董事代为表决。公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全 体董事推举，刘安仓董事主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意《公司2026年半年度财务报告》 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有

限公司2026年半年度报告》。

二、同意《公司2026年半年度报告》 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有

限公司2026年半年度报告》。

三、同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能财务

有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、同意《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有

限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

五、同意《公司2026年上半年董事会授权事项履职情况报告》

六、同意《公司2026年上半年董事会决议落实情况报告》

以上决议于2026年8月18日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026年8月19日