证券代码：920191 证券简称：瑞尔竞达 公告编号：2026-069

明光瑞尔竞达科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：徐瑞图
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关

规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，现公司已编制完

成《2026 年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-070）及 《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-071）

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本

议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的议案》

1. 议案内容： 公司依据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，编制了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-072）

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本

议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 18 日