证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-036

潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场、通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通讯及书面方式

发出

• 5.会议主持人：赵庆福先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民

共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司 2026 年

上半年的经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告 摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王先鹿先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于第四届董事会独立董事张松旺先生任职期限届满，根据《公司法》及《公

司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王先鹿先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的年度 津贴标准为税前人民币 60,000 元/年，按季度支付。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 等规定的任职资格

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独 立董事任命公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 1.议案内容： 公司 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议并通过了《关于公司

2025 年年度权益分派预案的议案》，以公司现有总股本 106,100,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.36 元人民币现金。鉴于上述权益分派方案已实施完毕， 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第 二次临时股东会的决定和授权，公司董事会拟对本限制性股票激励计划的回购价 格予以相应调整，回购价格由 4.16 元/股调整为 4.124 元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不

再符合激励对象资格，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 公司将对该激励对象已授予但尚未解除限售的 12,000 股限制性股票予以回购并 注销，回购价格为 4.124 元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于部分限制性股票定向回购股份方案公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于减少注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更

登记的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再 符合激励对象资格。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 公司将对其已授予但尚未解除限售的 12,000 股限制性股票予以回购并注销。本 次回购注销完成后，公司注册资本将由 10,610 万元减少至 10,608.80 万元,总股 本相应减少至 10,608.80 万股。

因注册资本及股本变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体以 登记机关备案的信息为准。提请股东会授权董事会及相关人员负责办理章程备 案、营业执照换领、减少注册资本等工商变更登记事宜，授权有效期自股东会审 议通过之日起至本次工商变更登记事宜办理完毕为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<期货和外汇衍生品套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容：

为规范公司的期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范和控制 风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交 易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定《期 货和外汇衍生品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《期 货和外汇衍生品套期保值业务管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司计划在 保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务。在不影响 正常生产经营的前提下，公司预计开展任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币 3,000.00 万元或等值外币的套期保值交易业务，交易金额在授权范围及期 限内可循环使用。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在 授权期限内可循环使用。若单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自 动顺延至该笔交易终止时。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于开展外汇套期保值业务的公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2026 年 9 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）第四届董事会第十三次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议暨书面审核意见； （三）第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 18 日