证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-075

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
• 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面及通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长谢凌志先生
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，结合公司 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2026 年半年 度报告及其摘要。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次 会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 18 日