证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-068

河北彩客新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
• 2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会

议室

• 3.会议召开方式：现场及电子通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长刘伟先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事许艳霞女士因工作原因以通讯方式参与表决。 董事马昀女士因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李阳女士因工作原因以通讯方式参与表决。 董事白崑先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事问立宁先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月18日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-070）、《2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-071）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将

本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月18日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2026-072）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将

本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月18日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-076）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将

本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月18日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将

本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月18日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-074）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立

董事第四次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月18日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-075）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年8月18日在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2026-069）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四 次会议决议》

（二）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专 门会议决议》

（三）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 18 日