证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-052

广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 04 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09

月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 28 日
• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 08 月 28 日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；
• （3）公司聘请的见证律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 08 月 31 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
• 2、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
• （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户

卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登

记；

• （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司

不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 3、登记地点：公司证券部办公室 书面信函送达地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号广东日丰电缆股份有限公司

（总部）证券部，信函请注明“日丰股份 2026 年第二次临时股东会”字样。 传真号码：0760-85118269 邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

• 4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签

到登记手续，以便签到入场。

• 5、会议联系方式 会议联系人：黎宇晖 公司办公地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部 邮政编码：528400 电话：0760-85115672 传真：0760-85118269 邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
• 6、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
• 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议 特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 18 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投

票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 09 月 04 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 04 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会

网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广东日丰电缆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东日丰电缆股份有限公司 于 2026 年 09 月 04 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方 式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：