证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-024

山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一 次会议审议通过，公司决定于 2026 年 9 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
• 2、股东会的召集人：董事会。
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 02 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 09 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应

选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投 票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 26 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记

日 2026 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会 议室）。

二、会议审议事项

以上议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。内容详见同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1 为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有的超过有效表决权的 1/2 通过；议案 2、议案 3 为股东会特别决议事项， 应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独 计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
• 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 8 月 27 日上午 8：30-11：

30、下午 13：00-17：00。

• 3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 证券部）。
• 4、自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应

持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

• 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书。

• 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026

年 8 月 27 日下午 17：00 点之前送达或发送电子邮件到公司）。但出席会议签到 时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记 表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。

• 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场，以便签到入场。

• 8、联系方式

• （1）联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号，山东泰和科技股份

有限公司，证券部办公室。

• （2）联系人：李大婷。
• （3）联系电话：0632-5201266 传真：0632-5201988。
• （4）邮箱：thzq@thwater.com。

9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具 体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日

附件 1： 参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票 的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350801
• 2、投票简称：泰和投票
• 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 9 月 2 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：

30，下午 13：00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2026 年 9 月 2 日上午 9：15

至下午 15：00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2： 授权委托书

山东泰和科技股份有限公司董事会：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东泰和科 技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见表：

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号码： 委托人持股性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托日期： 委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束 附注：

• 1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该 项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
• 2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公 章及法定代表人签字。

附件3： 山东泰和科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表