证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2026－041 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通 知于 2026 年 8 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日在湖北省荆门 市月亮湖北路附七号洋丰培训中心十五楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰 先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文 浩先生以通讯方式参加了本次会议，董事会秘书魏万炜先生列席了本次会议，会议由董事 长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2026 年上半年度实际经 营情况编制了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2026 年中期分红方案的预案》 具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期分红方案的公 告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第二十一次会议决议； （二）公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日