证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2026）035号

湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
• 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 15:00
• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 17

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月

17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六

都兴业 IEC 大楼 29 楼）

• 4、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表 205 人，代表股份数 248,511,715 股，

占公司有表决权股份总数的 42.7453%。其中：

• （1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数

244,762,115 股，占公司有表决权股份总数的 42.1004%；

• （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 199 名，

代表股份数 3,749,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6450%。

本次会议由董事会召集，公司董事长欧阳少红女士、副董事长廖朝晖女士因 公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》，经半数以上董事共同推选公司董 事邓鹏先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》

的相关规定。 二、议案审议情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

1、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 248,216,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8810%；

反对 272,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1097%；弃权 23,200 股，占 出席会议的有表决权股份总数的 0.0093%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,956,915 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.9534%；反对 272,500 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.9645%；弃权 23,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0821%。 2、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意 248,200,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8749%；

反对 272,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1097%；弃权 38,500 股，占 出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,941,615 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.8992%；反对 272,500 股，占出席会议中小股

• 东所持股份的0.9645%；弃权 38,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。 3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计

划有关事宜的议案》

表决结果：同意 248,147,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8535%； 反对 325,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1310%；弃权 38,500 股，占 出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,888,515 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.7113%；反对 325,600 股，占出席会议中小股

• 东所持股份的1.1525%；弃权 38,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所刘渊恺律师、杨纯律师见证了本次股东会并出具了《关

于湖南华民控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，

认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资 格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《公司章程》 以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件 1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》； 2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026 年第一

次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月十八日