证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-040

许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

2026 年 8 月 14 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 3 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本 次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以 通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长 刘硕先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2026 年半年度报告全文及摘要》； 2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）及《公司 2026 年半年度报告全文》 （公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公

司募集资金 2026 年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案三：《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出的， 依据充分、合理，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产状况，符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本次计提资产减值准备已经董事会审计委员会全体成员审议通过。 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公

司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、董事会审计委员会决议。 特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日