1亚威股份召开第七届董事会第一次会议，选举冷志斌为董事长，聘任黎兴宝为首任轮值总经理（任期一年），童娟、刘俊伟为副总经理，童娟兼任财务负责人，曹伟伟为董秘。
2会议审议通过《轮值总经理管理制度》及修订《总经理工作细则》，标志着公司正式推行高管轮值机制。
3各专门委员会同步组建完成，所有议案均获全票通过，新一届管理层任期三年。
亚威股份：第七届董事会第一次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-056
江苏亚威机床股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 于 2026 年 8 月 17 日下午 16:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由董事冷志斌先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 13 日以专人递 送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由现场推举的董事冷志斌先 生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》。
选举冷志斌先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产 生了董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。专 门委员会的成员分别如下：
| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
|---|
| 战略决策委员会 | 冷志斌 | 冷志斌、楼佩煌、殷俊明、张万基、潘恩海 |
|---|---|---|
| 提名委员会 | 楼佩煌 | 楼佩煌、冷志斌、杨正军、殷俊明、吴劲松 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴劲松 | 吴劲松、殷俊明、施金霞 |
| 审计委员会 | 殷俊明 | 殷俊明、吴劲松、唐青松 |
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 公司轮值总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黎兴宝先生为公司轮 值总经理，任期一年，自本次会议审议通过之日起。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》。
经公司轮值总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任童娟女士、刘俊 伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会 届满之日止。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 公司财务负责人的议案》。
经公司轮值总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审查，同意聘任童 娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任曹伟伟先生为公司董 事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 公司内部审计部门负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任单宝华先生为公司内部审计部门负 责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。
公司同意聘任王兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责， 任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会 议资格审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第三 次会议审议通过。上述董事、高级管理人员及相关人员简历详见公司同日刊载于 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的 公告》（2026-057）。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定< 轮值总经理管理制度>的议案》。
为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，
让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展，提升公司高管的整体战略组 织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推 进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。
《轮值总经理管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订 <总经理工作细则>的议案》。
修订后的《总经理工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月十八日
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