证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2026-048

多氟多新材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议 通知于 2026 年 8 月 7 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2026 年 8 月 17 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共 计 9 人，会议由董事长李云峰先生主持，董事会秘书等部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司 章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《2026 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已对公司《2026 年半年度报告》中的财务信息进行审议，

一致同意将该议案提交董事会审议并披露。 详见 2026 年 8 月 18 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2026 年半年度报告》；刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号： 2026-049）

2、《2026 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，公司 2026 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管

理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见 2026 年 8 月 18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年上半年募集资金存放与使用情况 专项报告》（公告编号：2026-050）。

3、《2026 年半年度计提资产减值准备、资产处置的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，公司本次计提资产减值准备和资产处置遵循并符合《企业会计准则》

和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原 则进行计提和处置，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况 和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。 详见 2026 年 8 月 18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备、 资产处置的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件 第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日