证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-020

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

 征集事项相关提案的表决结果（如适用） 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长胡春有先生主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事7人，列席7人；
• 2、董事会秘书洪利清女士、副总经理卫继健先生、副总经理马薛源先生、总工 程师管强先生出席了本次会议。

二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次会议审议议案均获审议通过；
• 2、本次会议审议议案对中小投资者进行了单独计票。
• 3、本次会议审议议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理 人所持表决权的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所 律师：张昊律师、余子沁律师
• 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召 集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日